会计违规行为和汇款美国证券交

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听证会定于华盛顿时间月日下午举行以解决冻结资产的请求易委员会关于币安会计实践的声明揭示了涉及赵控制的众多实体的令人担忧的资金转移模式。这些转账包括大量资金发送给与币安无关的公司例如一家香港游艇经纪公司和一家位于俄克拉荷马州的私人飞机所有权和托管公司。美国证券交易委员会进一步确定了赵控制的各个实体之间的广泛交易这表明资金混合且缺乏透明度。

妨碍司法公正指控斯塔克还指出美国商品期货交易委员会和美国证券交易委员会的投诉都包含妨碍司法公正的指控。美国商品期货交易委员会称币安首席执行官赵指示币安员工立即通知美国客户有关其账户的执 赌号数据 法调查。正如一封电子邮件中透露的这些指示隐含地建议客户采取规避行动而没有明确指示他们这样做。根据的指控币安的团队被指示通过多种方式联系客户告知他们的账户因调查而被冻结或解冻但没有明确告诉他们逃离。




币安使用加密消息应用程序进行此类通信表明其意图逃避检测并保守秘密。即将提出的刑事指控斯塔克表示司法部可能与美国证券交易委员会商品期货交易委员会和多名线人或举报人合作。他认为案件的下一个重大进展将涉及司法部对币安提起刑事指控。虽然商品期货交易委员会和美国证券交易委员会的案件主要集中在监管违规和欺诈方面但斯塔克认为洗钱是为司法部保留的起诉范围。正如备忘录中提到的与刑事检察官之间的密切合作。